平禹煤電(平禹煤電公司一礦)

前沿拓展：

平禹煤電

所謂的方山煤礦唱弱限降藝紹觀員給道機坐落于禹州方山鎮(zhèn)，是平禹煤電屬下的一座煤礦。

他們招聘你們，其實你們紀那木才既握**都是要下到煤礦的。

你糾結于留在平禹煤電還是方山煤礦，可能其實就是不是問題，因為這兩家就是一個單位，，遇難人數(shù)達二十三人。井下被困的十一名人員除二人生還外，其余全部遇難。

2010年10月16日,河南平煤集團平禹四礦發(fā)生瓦斯突出事故,共37人**亡。

證券代碼：601666 股票簡稱：平煤股份編號：2021-038

平頂山天安煤業(yè)股份有限公司

第八屆董事會第十九次會議決議公告

平頂山天安煤業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十九次會議于2021年4月26日在平頂山市平安大廈以現(xiàn)場加通訊的方式召開，會議由公司第八屆董事會董事長潘樹啟先生主持。本次會議應表決董事15人，實際表決董事15人。會議召開及程序符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定。經(jīng)與會董事審議，本次董事會會議通過如下事項：

一、2020年度董事會工作報告

會議以15票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了2020年度董事會工作報告。

二、2020年度總經(jīng)理工作報告

會議以15票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了2020年度總經(jīng)理工作報告。

三、2020年度財務決算報告

會議以15票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了公司2020年度財務決算報告。

四、2020年度利潤分配預案

會議以15票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了公司2020年度利潤分配預案。

經(jīng)審計，公司2020年度合并報表歸屬于上市公司股東可供分配凈利潤為1,387,526,653.36元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》有關規(guī)定，并參照公司董事會擬定的《平頂山天安煤業(yè)股份有限公司2019年至2021年股東分紅回報規(guī)劃》相關條款，2020年年度利潤分配時，以股權登記日總股本2,348,676,469股扣除公司回購專戶余額33,460,514股后的2,315,215,955股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利3.6元（含稅）,共計833,477,743.80元，占當年歸屬于上市公司股東可供分配凈利潤的60.07%,未分配部分用于公司的發(fā)展。

公司**董事認為：公司董事會提出的2020年度利潤分配預案合法、合規(guī),并參照公司董事會制定的《平頂山天安煤業(yè)股份有限公司2019年至2021年股東分紅回報規(guī)劃》相關條款，符合****《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》、《公司法》和《公司章程》等相關規(guī)定，同意該利潤分配預案。

五、2020年年度報告（正文及摘要）

會議以15票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了公司2020年年度報告(正文及摘要)。（全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站）

六、2020年日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2021年發(fā)生額預計情況的議案

會議以6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了2020年日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2021年發(fā)生額預計情況的議案。（內容詳見2021-040號公告）

董事會審議該關聯(lián)交易議案時，關聯(lián)董事潘樹啟先生、王良先生、張建國先生、張金常先生、涂興子先生、王新義先生、趙運通先生、康國峰先生、梁紅霞女士已回避表決，也未**非關聯(lián)董事行使表決權。

公司**董事認為：公司與控股股東**平煤神馬能源化工集團有限責任公司（以下簡稱“**平煤神馬集團”）及其子公司發(fā)生的日常關聯(lián)交易，遵循了《日常關聯(lián)交易協(xié)議》“交易必要、定價公允”的原則，符合上市公司和全體股東利益以及公司業(yè)務特點和業(yè)務發(fā)展的需要，有利于公司的業(yè)務發(fā)展，對公司**性沒有影響。日常關聯(lián)交易的決策與執(zhí)行程序符合有關法律法規(guī)和公司相關制度的規(guī)定，我們同意該議案。

七、2020年度內部控制評價報告

會議以15票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了2020年度內部控制評價報告。（全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站）

公司**董事認為：公司內部控制體系建設符合有關要求和公司實際，公司內部控制制度在生產(chǎn)經(jīng)營過程中得到貫徹落實，公司2020年度內部控制評價報告真實、全面地反映了公司內部控制體系的建立、健全情況。

八、2020年度公司社會責任報告

會議以15票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了2020年度公司社會責任報告。（全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站）

九、2021年一季度報告

會議以15票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了公司2021年一季度報告。（全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站）

十、關于選舉公司董事候選人的議案

會議以15票同意，0票反對，0票棄權，同意選舉李延河先生為公司董事候選人。

根據(jù)公司章程第116條規(guī)定，董事會由15名董事組成，現(xiàn)空缺1名。按照《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，經(jīng)公司控股股東**平煤神馬集團推薦，并征求董事候選人本人意見后，擬推薦李延河先生為公司董事候選人。董事任期自公司 2020年年度股東大會選舉通過之日起至公司第八屆董事會屆滿之日止。

通過對李延河先生的個人履歷、工作業(yè)績等情況的審查，董事會提名委員會未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第146條規(guī)定的情況，未發(fā)現(xiàn)其被****確定為市場禁入者，李延河先生具備擔任公司董事的資格，符合擔任公司董事的任職要求。

李延河先生簡歷：

1973年7月出生，工程碩士，高級工程師。曾任**平煤神馬集團控股子公司河南平禹煤電有限責任公司副總經(jīng)理、河南平禹煤電有限責任公司平禹一礦礦長、副**，本公司六礦礦長、**委副**。現(xiàn)任**平煤神馬集團總工程師。

公司**董事認為：公司董事會候選人的提名和表決程序符合《公司法》、《公司章程》以及其他有關法律法規(guī)的規(guī)定，合法有效。公司董事候選人的教育背景、工作經(jīng)歷和身體狀況符合履行董事職責的任職條件，其任職資格不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形，符合其他法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章的要求。我們同意該項議案，并同意提交公司股東大會進行審議并選舉。

十一、關于聘任公司副總經(jīng)理的議案

會議以15票同意，0票反對，0票棄權，同意聘任趙良賢先生為公司副總經(jīng)理。

趙良賢先生簡歷如下：

1963年11月出生，研究生，高級經(jīng)濟師。曾任**平煤神馬集團人力資源部副部長（處級）、部長、總監(jiān)。

公司**董事認為：公司副總經(jīng)理的提名和表決程序符合《公司法》、《公司章程》以及其他有關法律法規(guī)的規(guī)定，合法有效。趙良賢先生擁有多年的人力資源管理經(jīng)驗，其專業(yè)知識、教育背景和身體狀況符合履行副總經(jīng)理職責的任職條件，其任職資格不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形，符合其他法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章的要求。**董事同意聘任趙良賢先生為公司副總經(jīng)理。

十二、關于續(xù)聘公司律師事務所議案

會議以15票同意，0票反對，0票棄權，審議通過關于續(xù)聘公司律師事務所的議案。

鑒于國浩律師（上海）事務所聘期已滿，為保證工作的連續(xù)性，按照有關規(guī)定要求，決定2021年度繼續(xù)聘任國浩律師（上海）事務所為本公司常年法律顧問，負責為股東大會的召集、召開提供證券監(jiān)管部門所要求的法律意見書及相關法律事務咨詢等服務，聘期為一年。

十三、關于聘任2021年度審計機構的議案

會議以15票同意，0票反對，0票棄權，同意繼續(xù)聘用亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構。（內容詳見2021-041號公告）

公司**董事認為：2020年公司聘用亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）為公司提供審計服務。該公司在審計工作中能夠恪守**審計準則，遵守職業(yè)道德，在進行審計工作的同時，為公司加強管理、規(guī)范核算、內部控制等方面提出了很多有價值的建議。因此，同意繼續(xù)聘任該所為本公司2021年度審計機構，聘期一年。

十四、關于開展應收賬款保理業(yè)務的議案

會議以15票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了關于開展應收賬款保理業(yè)務的議案。（內容詳見2021-042號公告）

十五、關于執(zhí)行新租賃準則并變更相關會計政策的議案

會議以15票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了關于執(zhí)行新租賃準則并變更相關會計政策的議案。（內容詳見2021-043號公告）

公司**董事認為：公司執(zhí)行新租賃準則并變更相關會計政策，符合**相關規(guī)定，能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果，符合公司及全體股東的利益。公司本次會計政策變更的決策程序符合相關法律、法規(guī)及《公司章程》等的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情況。我們一致同意公司進行本次會計政策的變更。

十六、關于召開公司2020年年度股東大會的議案

會議以15票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了關于召開公司2020年年度股東大會的議案。（內容詳見2021-044號公告）

以上第以上第一、三、四、五、六、十、十三項議案，需提交2020年年度股東大會審議通過后生效。

特此公告。

平頂山天安煤業(yè)股份有限公司董事會

2021年4月27日

證券代碼：601666 股票簡稱：平煤股份編號：2021-043

平頂山天安煤業(yè)股份有限公司

關于執(zhí)行新租賃準則并變更會計政策的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任

重要內容提示：

●本次會計政策變更需對原會計政策相關內容進行相應變更，并按照文件規(guī)定的起始日開始執(zhí)行上述會計準則。本次會計政策變更不涉及對公司以前年度的追溯調整。本次會計政策變更不會對當期和會計政策變更之前公司資產(chǎn)總額、負債總額、凈資產(chǎn)以及凈利潤產(chǎn)生影響，不存在損害公司及中小股東利益的情況。

●本次會計政策變更事項已經(jīng)公司八屆十九次董事會和八屆十五次監(jiān)事會審議通過，無需提交公司股東大會審議。

一、會計政策變更概述

1.會計政策變更原因

根據(jù)中華******于2018年12月修訂發(fā)布的《企業(yè)會計準則第21號——租賃》（以下統(tǒng)稱新租賃準則），要求在境內外同時上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業(yè)會計準則編制財務報表的企業(yè)，自2019年1月1日起施行；其他執(zhí)行企業(yè)會計準則的企業(yè)自2021年1月1日起施行。根據(jù)新租賃準則的要求，公司決定自2021年1月1日起執(zhí)行新的租賃準則，對原采用的相關會計政策進行相應變更。

2.變更前采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司執(zhí)行的會計政策為**2006年發(fā)布的《企業(yè)會計準則第21號——租賃》及其相關規(guī)定。

3.變更后采用的會計政策

本次會計政策變更后，公司將執(zhí)行**于2018年修訂發(fā)布的《企業(yè)會計準則第21號——租賃》。其他未變更部分，仍按照**前期頒布的《企業(yè)會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業(yè)會計準則應用指南、企業(yè)會計準則解釋公告以及其他相關規(guī)定執(zhí)行。

4.變更日期

根據(jù)**2018年12月修訂發(fā)布的《企業(yè)會計準則第21號—租賃》，公司決定自2021年1月1日起執(zhí)行新租賃準則。

二、本次會計政策變更對公司的影響

新租賃準則變更的主要內容：新租賃準則規(guī)定，在租賃期開始日，承租人應當對租賃確認使用權資產(chǎn)和租賃負債，主要變化包括：

1.新租賃準則下，承租人將不再區(qū)分融資租賃和經(jīng)營租賃，所有租賃將采用相同的會計處理，均須確認使用權資產(chǎn)和租賃負債；

2.對于使用權資產(chǎn)，承租人能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產(chǎn)所有權的，應當在租賃資產(chǎn)剩余使用壽命內計提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產(chǎn)所有權的，應當在租賃期與租賃資產(chǎn)剩余使用壽命兩者孰短的期間內計提折舊。同時承租人需確定使用權資產(chǎn)是否發(fā)生減值，并對已識別的減值損失進行會計處理；

3.對于租賃負債，承租人應當計算租賃負債在租賃期內各期間的利息費用，并計入當期損益；

4.對于短期租賃和低價值資產(chǎn)租賃，承租人可以選擇不確認使用權資產(chǎn)和租賃負債，并在租賃期內各個期間按照直線法或其他系統(tǒng)合理的方法計入相關資產(chǎn)成本或當期損益；